3月1日起， 個人存取5萬元以上現(xiàn)金要登記？ 最新消息， 相關(guān)管理辦法將暫緩實施！
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2022-2-22 10:27 上傳
中國人民銀行網(wǎng)站2月21日消息，中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布公告稱，原定2022年3月1日起施行的《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行 銀保監(jiān)會 證監(jiān)會令〔2022〕第1號）因技術(shù)原因暫緩施行。相關(guān)業(yè)務按原規(guī)定辦理。
答記者問
人民銀行有關(guān)負責人就暫緩實施《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行 銀保監(jiān)會 證監(jiān)會令〔2022〕第1號，以下簡稱《辦法》）回答了記者提問。
該負責人表示，《辦法》發(fā)布后，一些中小金融機構(gòu)提出，《辦法》針對不同金融產(chǎn)品和業(yè)務模式提出了具體規(guī)范和要求，金融機構(gòu)需要修訂完善內(nèi)部管理制度、信息系統(tǒng)、業(yè)務流程，并進行人員培訓。為此，經(jīng)研究，決定暫緩實施《辦法》。
人民銀行堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，始終踐行以人民為中心的發(fā)展思想，將持續(xù)指導金融機構(gòu)加強反洗錢工作，在防范風險的同時進一步優(yōu)化為民服務，依法保護人民群眾的資金安全和利益，持續(xù)提升金融服務實體經(jīng)濟質(zhì)效，特別是服務好中小微企業(yè)，改善營商環(huán)境，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
此前報道
此前在1月26日，人行網(wǎng)站披露《辦法》，其中提到“金融機構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當識別并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途”。 -------------------------------------
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